Dans le but de nous conformer à la réglementation en vigueur en matière de lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et notamment :
La loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la
répression du blanchiment d’argent telle que modifiée et complétée par la loi n°2019-
9 du 23 janvier 2019
Le décret gouvernemental n°2018-1 du 4 janvier 2018 portant sur les procédures de
mise en œuvre des résolutions prises par les instances onusiennes compétentes
liées à la répression du financement du terrorisme
Le décret gouvernemental n°72-2019 du 1er février 2019 fixant les procédures
d’exécution des décisions des organismes internationaux compétents portant sur
l’interdiction du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de
destruction massive.
FINACORP a mis en place un logiciel qui traite l’entrée en relation avec le client et le
filtrage des personnes frappées de sanctions par les instances nationales et
internationales, telles que détaillées dans les listes suivantes :
Liste nationale : Liste des Nations Unis
: https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/un-sc-consolidated-list
Liste nationale
: http://www.cnlct.tn/?page_id=1046